agentur UBS in der Schweiz.

Eine liste von 353 namen. Der anonyme, vermögende. Prominente, sportler. Alle stehen im verdacht, ein konto in der Schweiz und sind gemäß namentlich durch vier anträge auf amtshilfe an, die ab dezember 2012 von Bercy an die schweizer behörden, die im rahmen der UBS-affäre. Ein ausnahmeverfahren, nie benutzt, bis dahin.

Unter diesen 353 namen, es ist bereits von der gerichtlichen untersuchung, dass fünfzig von ihnen halten gut vermögenswerte in der Schweiz – von denen es bleibt zu untersuchen, ob sie deklariert wurden oder nicht dem fiskus deutsch. Das ministerium für haushalt hat bestätigt, der der Welt die existenz eines laufenden verfahrens, ohne es zu wollen, in die details gehen. 850 millionen euro auf dem spiel stehen, entweder das volumen der finanztransaktionen durchgeführt UBS Deutschland zu den filialen der UBS im ausland, vorwiegend in der Schweiz, von 2005 bis 2012.

So, 353 steuerzahler französisch liegen, kann es sein, trotz der ihnen verstrickt in eine neue konfrontation zwischen frankreich und der schweiz über das gelände der steuerpolitik. Das sind die untersuchungsrichter pariser Wilhelm Daïeff und Serge Tournaire, die haben damit begonnen, steuerverfahren, die anwendung von artikel 101 des buches steuerlichen verfahren, fordert "die justizbehörde kommunizieren, an der verwaltung der finanzen alle angaben, die sie sammeln können, von der art vermuten betrug in steuersachen". Diese beiden richter beschlagnahmt worden war nach der eröffnung durch die staatsanwaltschaft von Paris, den 12. april 2012, eine juristische informationen für "haustürgeschäften bank-oder finanzinstitut von nicht berechtigten person und geldwäsche, steuerhinterziehung und von geldern, mit kundenwerbung illegale, begangen in der band organisiert."

Eine vorläufige untersuchung wurde zunächst die generalstaatsanwaltschaft von Paris, im märz 2011, nach der übertragung von der Behörde mit der aufsicht (AKP-staaten), die für die kontrolle der banken, einen hinweis auf die geschäftspraktiken der UBS-bank in Frankreich. Einem anonymen hinweis übermittelt, die die AKP-staaten, schildert die existenz von "notizbücher milch" wurden zwischen 2002 und 2007 ein system entwickelt, das speichern, die öffnungen, die nicht gemeldeten konten in der Schweiz durchgeführt, die vom vertrieb. Der anbieter von UBS in der Schweiz hätten versucht, davon zu überzeugen, reiche steuerzahler deutsch platzieren sie ihre bestände auf der anderen seite der Alpen. Die note beschrieb insbesondere die rolle angenommen, von vertriebsmitarbeitern in der Schweiz und in Frankreich und mitglieder der geschäftsleitung der UBS Deutschland in dieser doppelten buchhaltung.

Dieses system erlaubte es, immer nach diesem hinweis, keine spur in die offizielle werkzeuge von der bank berechnet die geschäfte der kaufleute für ihren bonus am ende des jahres.

TECHNISCHE, KOMMERZIELLE

Die richter sind logisch hatten diese dokumente für die untersuchungen. Ihre anrufung bezieht sich auf handlungen, die zwischen 2004 und 2012 nahm sie mehrere hausdurchsuchungen in den räumlichkeiten der UBS, Lyon, Straßburg, Bordeaux, und letztlich in Paris am 19. september 2012. Bisher sind drei menschen anklagen : Laurent Lorentz, leiter der antenne in straßburg, wird verfolgt, für "komplizenschaft von haustürgeschäften illegalen geldwäsche und hehlerei dieses vergehen", wie Hervé von neuville-en-ferrain, der ehemalige direktor der filiale in lille, und schließlich Patrick de mont-blanc-der ehemalige ceo von UBS Deutschland. Die französische tochtergesellschaft des riesen schweiz wehrt sich jede straftat, aber erwartet werden strafrechtlich verfolgt als juristische person.

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Angetrieben durch die aussagen von ehemaligen mitarbeitern der UBS ärger mit ihrem ex-richtung, die richter haben die technische, kommerzielle verwendet mitarbeiter von UBS. Insbesondere auf die events – veranstaltungen-diese operationen reines marketing, wo reiche Franzosen waren aktiv hofiert von den kommerziellen. Er füllen die listen der gäste des events mit den aussagen der zeugen konnten sie verfolgen, 353, potenzielle kunden von der UBS.

Noch muss er beweisen, dass diese reichen Franzosen haben tatsächlich platziert ihr geld in der Schweiz. Es gibt die lösung gut gerichtliche ein rechtshilfeersuchen internationale, aber der ansatz ist zufällig, und es wird bestimmt sind, gegen das bankgeheimnis. Wo die initiative von den richtern, bestätigt durch die staatsanwaltschaft von Paris, übergeben sie mehrere listings in Bercy, um anträge auf amtshilfe. Ein verfahren, das in der doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Frankreich seit 2009.

mindestens drei anträge namenaktien wurden daher an die schweizer behörden in den letzten monaten. Eine vierte, dieses mal nicht namentlich, wurde auch per Bercy im frühjahr 2013. Das finanzamt deutsch möchte, dass sein amtskollege schweizer sichert sich die listen von kunden fünfzig mitarbeiter der schweizer bank UBS. Was verursachen ein schönes auspacken.

derzeit keine antwort eingegangen Bercy. In der klinge hintergrund des ordners Cahuzac, die sache könnte zu verspannungen zwischen Frankreich und der Schweiz. Es sei denn, UBS, wie dies bereits in den Usa entscheidet übernehmen möglichen strafbaren handlungen und akzeptiert, sich schuldig, wie das französische gesetz gestattet ist. Die bank würde dann verurteilungen, aber nicht eine enorme geldstrafe…


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